- · Los integrantes del grupo criminal se ocultaban a través de empresas pantalla administradas por personas sin recursos
- Los integrantes del grupo criminal se ocultaban a través de empresas pantalla administradas por personas sin recursos
La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a otras 6 en Pozoblanco, como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico ilícito de vehículos y usurpación de estado civil.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de enero de 2024, tras tener conocimiento la Guardia Civil a través de una denuncia presentada en el Puesto de Pozoblanco, que un vecino de la localidad tras solicitar una ayuda social, se había dado cuenta de que le constaban a su nombre, sin saberlo, tres vehículos de alta gama valorados en más de 200.000 euros.
El análisis realizado con la colaboración de la DGT de los expedientes de transferencia de los vehículos, permitió detectar que los documentos empleados para justificar el cambio de titularidad de los mismos, así como los contratos de compra-venta de aquellos habían sido falsificados.
El avance de la investigación permitió averiguar que esta actividad ilícita había sido presuntamente realizada por un grupo delincuencial, perfectamente estructurado y jerarquizado, compuesto por ocho personas, que se dedicaba a captar personas sin recursos para obtener copia de su documentación y sus datos personales, los cuales eran empleados posteriormente para la creación de empresas pantalla, apertura de cuentas bancarias y la simulación de contratos de compra-venta de vehículos de alta gama, todo ello a cambio de una contraprestación económica.
El desarrollo de la investigación permitió identificar a los ocho integrantes del grupo, detener a dos de ellos e investigar a los otros seis como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico ilícito de vehículos y usurpación de estado civil, así como acreditar la existencia de 24 cuentas bancarias, entre las que se encontrarían las abiertas de manera fraudulenta a nombre de las víctimas, así como las de los principales autores, 4 vehículos de alta gama y 2 empresas pantalla. Se estima que el grupo delincuencial ahora desarticulado pudiera haber llevado a cabo varias operativas de blanqueo de capitales por valor de unos 150.000 euros.
